Ação mira núcleo financeiro de organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas; bloqueios somam quase R$ 14 milhões
Foto: Divulgação/PF
Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Mafiusi, cumprindo três mandados de prisão preventiva e doze mandados de busca e apreensão nas cidades de Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba (PR). Além disso, foram decretadas medidas de sequestro de imóveis e bloqueio de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, totalizando cerca de R$ 13,89 milhões.
O objetivo da operação é desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa responsável pela movimentação, contabilidade e lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava uma rede complexa de pessoas físicas e jurídicas para dar aparência de legalidade aos recursos ilícitos.
A análise do material apreendido na primeira fase da Operação Mafiusi, deflagrada em 10 de dezembro de 2024, revelou um esquema estruturado de movimentação de dinheiro em espécie, operações de câmbio paralelo (dólar-cabo), uso de fintechs e empresas de fachada, além da criação de documentos fictícios para simular serviços de locação de veículos e máquinas.
As investigações indicam ainda que parte dos valores obtidos com o tráfico foi investida na compra de um time de futebol, por meio de um laranja, e que o grupo mantinha conexões com a alta cúpula de uma facção criminosa.
A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e o destino dos recursos desviados.
