Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Federal deflagrou a Operação “Money Leak”, que tem como objetivo investigar acerca de organização criminosa especializada no desvio de recursos do auxilio emergencial. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, sendo um em Ribeirão Pires e outro em Florianópolis, em Santa Catarina.
De acordo com as apurações, a organização criminosa teria invadido, no período investigado (entre 23 de maio e 16 de junho de 2020), pelo menos 465 contas da Caixa Econômica Federal, ocasião em que subtraiu valores do auxílio emergencial por meio de 519 transações fraudulentas distribuídas em 508 saques. A maioria aconteceu na região metropolitana de Campinas/SP.
Além dos saques, também detectara outras operações como pagamento de um boleto bancário, oito transações por comércio eletrônico e duas transferências para contas da Caixa Econômica Federal, causando um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais.
Nesse sentido, os envolvidos poderão responder, com base em suas condutas, pelos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 16 anos de prisão.
Já os materiais apreendidos, serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas. O objetivo é analisar e identificar as demais fraudes praticadas, bem como outro possíveis envolvidos nos crimes.
Money Leak
O nome da Operação significa vazamento de dinheiro, em inglês, e é uma referência às saídas ilícitas de recursos do Auxílio Emergencial por meio de crimes cibernéticos.
